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境外开赌博网站牟利4000万

发布时间:2021-01-20 15:54:20 阅读: 来源:不锈钢螺旋输送机厂家

涉案金额52亿元 为中山市最大跨境网络赌博案

昨日,中山市第一市区检察院以涉嫌开设赌场罪、妨害信用卡管理罪对唐某、姚某、李某某、李某、林某等15名被告人提起公诉。据记者了解,本案是中山市近年来办理的涉案金额最大、涉案人员最多、涉及面最广的网络赌博大案。

2010年10月,被告人唐某同两名菲律宾人一起,在菲律宾开办赌博公司,并以该公司为据点在互联网上建立了众多赌博项目,发布大量的中文赌博广告,吸引我国境内的参赌人员在其赌博网站进行赌博活动。

为了使该赌博网站能够更方便地接受中国境内的参赌人员投注以及转移赌资,唐某向另一位被告人姚某提出购买在我国境内银行办理的银行信用卡的需求。被告人姚某以在中山市开办的某公司为据点,招募、组织李某、李某某等12人,共办理了290余张虚假港澳居民来往内地通行证,利用上述虚假证件到中山市以及江门市、佛山市、广州市等地多家商业银行办理各种银行信用卡818张,之后将上述银行卡出售给被告人唐某。

据介绍,警方在对该赌博公司用于接收、流转赌资的1500余个银行卡账户进行核查后了解发现,本案涉赌资金高达人民币52亿多元。截至2011年7月,被告人唐某经营的上述赌博网站通过组织赌博活动非法牟利共计人民币4000多万元。

2011年7月至8月,公安机关分别将上述15名被告人抓获归案,并冻结相关涉赌银行账户内资金余额共计人民币1900多万元。目前,该案正在法院审理中。

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